Уголовно-правовые риски бизнеса

Небольшое количество уголовных дел по «банкротным» статьям (от 24 до 36 осужденных в год за последние 5 лет) не исключает их актуальности для правоприменителя и зачастую органично сочетается или «подменяется» обвинением в совершении мошенничества и других смежных составов.

Руслан Зафесов рассказывает об особенностях возбуждения и расследования уголовных дел по ст. 195-197 УК РФ, разграничении их с мошенничеством, злоупотреблением полномочиями и иными смежными составами, обращая внимание на основные уголовно-правовые риски участников процедуры признания лица несостоятельным, со ссылками на актуальную судебную практику.

В условиях последовательной цифровизации и совершенствования инструментов налогового контроля повышается транспарентность финансовой деятельности организаций и одновременно усложняются схемы налоговой оптимизации, искусственного дробления бизнеса и махинаций с НДС.

Руслан Зафесов рассказывает о наиболее распространенных уголовно-правовых рисках руководителей и сотрудников организаций, рассматривает типичные для данной категории дел стадии, начиная от проведения налоговой проверки и заканчивая уголовным преследованием, а также дает советы по верной стратегии защиты доверителей по налоговым преступлениям.

Что же такое киберпреступления и почему в последнее время мы все чаще слышим о том, что их количество увеличивается с каждым годом?

Артем Саркисян рассматривает возможные варианты совершения преступлений в цифровой сфере, связанные с охраной компьютерной информации. Лектор рассказывает о том, что такое неправомерный доступ к компьютерной информации и как на практике применяются статьи, отнесенные законодателем к главе 28 УК РФ. Кроме того, юрист объясняет, как обычный человек случайно может стать обвиняемым по уголовному делу о киберпреступлении, дает рекомендации, как этого не допустить, а также не стать жертвой киберпреступников.

Споры между партнерами по бизнесу являются неизбежной составляющей нормальной деловой практики. Однако конфликт между акционерами зачастую приводит к использованию неочевидных способов борьбы за активы.

Дарья Константинова рассказывает о наиболее распространенных ситуациях, в которых участники корпоративного конфликта могут обратиться в правоохранительные органы для усиления своих позиций, а также о том, как избежать дополнительных уголовно-правовых рисков.

В последнее время особый общественный резонанс приобретают дела, связанные с привлечением к уголовной ответственности лиц, заключивших и исполнивших государственный или муниципальный контракт.

Контроль за расходованием бюджетных средств в настоящий момент столь пристальный, что почти любое нарушение при исполнении контракта может быть расценено как хищение.

Артем Саркисян рассматривает наиболее распространенные виды преступлений в сфере госконтрактов, объясняет, почему следственные органы склонны рассматривать во внешне законных взаимоотношениях с государством признаки хищений.

Также лектор рассказывает о стратегии защиты, объясняет, как донести до следственных органов, что то, что они называют работами «по завышенным ценам», таковыми не являются, в каких взаимоотношениях априори не может иметься признаков хищения и как обезопасить себя при связи с самым крупным заказчиком – государством.

Несмотря на устойчивый вектор государственной правовой политики, направленный на снижение карательного уголовно-правового давления на бизнес, привлечение предпринимателей к уголовной ответственности и заключение их под стражу продолжается в практически неизменных объемах.

В России предприниматели в любой момент могут столкнуться с уголовным преследованием. «Заказать» бизнесмена могут конкуренты, контрагенты и личные враги. Артем Саркисян рассказывает о рисках привлечения предпринимателей к уголовной ответственности по заказным делам, их специфике и превентивным мерам, которые необходимо принимать.

Проблема коррупции находится под пристальным вниманием государства в лице правоохранительных органов, выполняющих меры по борьбе с ее проявлениями согласно антикоррупционной политике Российской Федерации.

На практике следственные органы и суды не всегда дают правильную уголовно-правовую оценку действиям участников коррупционной сделки дачи-получения взятки, а также совершают процессуальные нарушения при расследовании уголовных дел данной категории.

Светлана Мальцева делится опытом работы по уголовным делам коррупционной направленности, рассматривает спорные вопросы квалификации, а также приводит пути минимизации уголовно-правовых рисков для представителей бизнеса.